Bme. Mitre 301 Caba

• Fecha de disposición: 21 Septiembre 2007
• Fecha de publicación: 21 Septiembre 2007
• Número de Gaceta: 31244

Piso Octavo, Oficina 41 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la aprobación del Acuerdo suscripto con Visteon Corporation, Visteon Global Technologies, Inc, Visteon Automotive Systems, Inc, Visteon Systems, LLC, Visteon Deutchland GMBH y Cádiz Electrónica S.A. en relación con el desistimiento de litigios en el extranjero como en el país y la obtención de derechos de uso de licencias y prestación de conformidad a la propuesta concursal efectuada por la sociedad.

   Firmado:Alberto Rubén Rubio. Presidente. Electo en asamblea de accionistas de fecha 11 de julio de 2006.

   Presidente - Alberto Rubén Rubio Certificación emitida por: Ana María Chiesa.

   Nº Registro: 46. Nº Matrícula: 3810. Fecha: 18/09/ 2007. Nº Acta: 049. Libro Nº: 029.

   e. 21/09/2007 Nº 67.383 v. 27/09/2007 'V'' VERINOR S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca aAsamblea General Ordinaria para el 8 de octubre de 2007 a las 16 horas en la Av.

   Pte. Roque S. Peña 868 8vo. piso Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración documentación Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2007, y aprobación de la gestión del Directorio.

2. ) Destino de los Resultados no Asignados.

3. ) Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la Asamblea y el Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas Generales.

   Buenos Aires, 18 de septiembre de 2007.

   Presidente - Paula Lupidi Acta de Asamblea nº 16, 29/03/2007.

   Certificación emitida por: Juan Carlos L. Saporiti. Nº Registro: 896. Fecha: 18/9/2007. Nº Acta:

   164. Libro Nº: 34.

   e. 21/09/2007 Nº 67.446 v. 27/09/2007 'Y'' YOTH S.A.

   CONVOCATORIA Por acta de directorio de fecha 17 de septiembre de 2007 celebrada a las 10 horas en la sede social de YOHT S.A., sita en Avenida Rivadavia 3203 piso 2 Departamento 'C' CABA bajo la presidencia del Señor Juan Elías Mercero, se decide convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 09/10/2007 la cual se celebrará en la sede social a las 11.30 horas, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de los accionistas que suscribirán el acta.

2. ) Aprobación de la venta de los inmuebles sitos en Av. Cramer 2145 piso 3º (UF Nº 11 y unidad complementaria) y Av. Pueyrredón 776/778 piso 5º (UF Nº 16) ambos de Capital Federal por las sumas de u$s 25000 y u$s 40000 respectivamente.

3. ) En caso de aprobarse dichas ventas, autorizar al Sr. Presidente del Directorio a firmar las escrituras traslativas de dominio pertinentes.

4. ) Reforma del artículo noveno del estatuto social.

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas.

   Firma el señor Juan Elías Mercero en ejercicio de la presidencia, designación que surge de la Asamblea General Ordinaria del 13/08/2007 protocolizada por escritura Nº 234, registro 72 del 5/ 9/2007.

   Certificación emitida por: Eduardo Steinman.

   Nº Registro: 72. Nº Matrícula: 2556. Fecha...