Bgh S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 7 de Noviembre de 2008

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' AGROESQUINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de AGROESQUINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Susini 2340 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Notas, Memoria e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

5. ) Determinación del número y elección de directores y síndico, por vencimiento de mandatos.

6. ) Consideración de lo actuado respecto de la presentación en concurso de la sociedad controlada DEFUEN S.A.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238 segundo párrafo de la Ley de Sociedades.

   El señor Síndico Raúl Juarez fue designado Síndico de Agroesguina S.A. en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 20 de Diciembre de 2006, transcripta en el Libro Actas de Asambleas Número 2 Rúbrica Número 52574-02, efectuando la convocatoria en ausencia temporaria del Presidente de la Sociedad.

   Síndico titular - Raúl Juárez Certificación emitida por: María B. Hayes.

   Nº Registro: 1967. Nº Matrícula: 4540. Fecha:

   30/10/2008. Nº Acta: 173. Libro Nº: 36.

   e. 04/11/2008 Nº 26.362 v. 10/11/2008 AKEBA S.A.

   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Directorio de AKEBA SA convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a reunirse en primera convocatoria el próximo día 27 de Noviembre de 2008, a las 12 y 30 y en segunda convocatoria, a las 13 y 30, en la sede social de la Calle Pje. Rivarola 193, 3° piso, ofic.

   12, C.A.B.A, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2. Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 Inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31-52006, 31-5-2007 y 31-5-2008.

   3. Consideración de la gestión del Directorio (Art. 275 de la ley 19550).

   4. Retribución en exceso a lo establecido por el Art. 261 de la ley 19550.

   5. Reforma de los Arts. 8 y 11 de los Estatutos.

   6. Elección de los miembros del Directorio para el próximo periodo.

   A los efectos del Art. 238 de la L. de S.. Los accionistas deberán depositar sus acciones hasta el 21 de Noviembre de 2008, en la sede social, de 11 a 17. EL DIRECTORIO.

   Designado por Acta de Directorio N° 164, fecha 14 de Febrero de 2006.

   Presidente Alberto L. Grunfeld Certificación emitida por: Jorge A. Ricciardi.

   Nº Registro: 958. Nº Matrícula: 2172. Fecha:

   29/10/2008. Nº Acta: 6. Libro Nº: 36.

   e. 06/11/2008 N° 84.753 v. 12/11/2008 AMERICAN ASSIST ARGENTINA S.A.

   A Asamblea General Ordinaria para el 21 de Noviembre de 2008, a las 14.00 horas en la sede social, Lavalle 462 3 piso, Nº 31.527 31 y segunda convocatoria, para el día 28 de noviembre de 2008, a las 10.30 y 11.30 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008 y del dictamen de Contador Certificante. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

3. ) Aprobación y destino a dar a los resultados.

   Consideración de constitución de reservas facultativas.

4. ) Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura de BGH Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550, debido al ejercicio de funciones técnico-administrativas por parte de los Directores.

5. ) Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.

6. ) Designación de Síndico titular y su suplente.

7. ) Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del...