Bartolome Mitre 2055

• Fecha de disposición: 10 Octubre 2008
• Fecha de publicación: 10 Octubre 2008
• Número de Gaceta: 31508

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.

2. ) Ratificación del acuerdo transitorio para la adecuación transitoria de tarifas de transporte de gas y afectación específica de los montos resultantes, entre la Sociedad y los Sres. Ministros de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de Economía y Producción, como Presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, en el marco del proceso de renegociación dispuesto en la ley 25.561, sus prórrogas y normas reglamentarias, que fuera aprobado por el Directorio de la Sociedad el 6 de octubre de 2008 ad referendum de la asamblea extraordinaria.

   El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social --Gerencia de Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 17 hs., el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 4 de noviembre de 2008, a las 17 hs.

   El nombrado firma en su carácter de Presidente designado según reunión de Directorio el 24 de abril de 2008.

   Presidente - Eduardo Ojea Quintana Certificación emitida por: María Constanza Palleiro. Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4991.

   Fecha: 07/10/2008. Nº Acta: 675.

   e. 09/10/2008 Nº 86.062 v. 16/10/2008 'U' UMBAR S.A.

   CONVOCATORIA I.G.P.J. Nº 260213. Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de octubre de 2008 a las 12 hs., en la calle Cabello 3988, 4 B, C.A.B.A, con el objeto de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación del articulo 234, inc. 1., Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

3. ) Consideración de la gestión realizada por el Directorio y de la remuneración a los mismos.

4. ) Destino de los resultados y aumento capital dentro art. 188, ley 19550. El Directorio.

   NOTA: se recuerda a los accionistas que las acciones o certificados respectivos deben ser depositados con tres días de anticipación.

   Presidente Carlos Roque Pía designado por Asamblea General Ordinaria del 09/11/2007.

   Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi. Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:

   30/9/2008. Nº Acta: 101. Libro Nº: 106.

   e. 06/10/2008 Nº 88.485 v. 10/10/2008 URQUIZA PLAZA S.A.

   CONVOCATORIA CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de Accionistas de URQUIZA PLAZA S. A., para el día 29 de octubre de 2008; a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en su sede de la Av. Congreso 5542 de CABA, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de tres accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y aprobación de la gestión del Directorio por igual periodo.

3. ) Consideración de los honorarios del Directorio y tratamiento del resultado del ejercicio.

4. ) Autorización a Sres. Directores en los términos del art. 273 de la Ley 19550.

5. ) Consideración de la renuncias presentadas por dos directores titulares y eventual elección de reemplazantes por el resto del periodo de las...