BANCO SUPERVIELLE S.A.

• Fecha de la disposición: 18 de Abril de 2017

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se comunica que el Directorio de Banco Supervielle S.A. ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de mayo de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y a las 13.00 horas, en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 434, sala de reuniones del piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $ 52.029.012 (total remuneraciones), en exceso por $ 12.413.611 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) ($ 39.615.401) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la ley 19.550 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, ante propuesta de no distribución de dividendos. 5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. 6. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social. 7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social 8. Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. 9. Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el Ejercicio Social que cierra el 31 de diciembre 2017 y determinación de sus honorarios. 10. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios. 11. Capitalización de aportes irrevocables. Aumento de capital social. 12. Modificación del Título II artículo 5 del estatuto social...