BANCO SANTANDER RIO S.A.

• Fecha de disposición: 29 Marzo 2016
• Fecha de publicación: 29 Marzo 2016
• Sección: Convocatorias

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas, en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración del destino del resultado del ejercicio de $ 4.208.538.000 de la siguiente manera: (i) el monto de $ 841.708.000 a la cuenta de Reserva Legal y (ii) el saldo de $ 3.366.830.000 a Reserva Facultativa para futura distribución de resultados; 3) Desafectación parcial de la Reserva Facultativa para futura distribución de resultados por la suma de $ 1.078.875.015, y su capitalización mediante la entrega de acciones liberadas clase "B" escriturales de $ 1 de valor nominal con derecho a un voto por acción por cada acción ordinaria clase "A", clase "B" y acciones preferidas en circulación, en proporción a las tenencias existentes; 4) Aumento del capital social a la suma de $ 2.157.750.030 mediante la capitalización parcial de $ 1.078.875.015 correspondiente a la Reserva Facultativa para futura distribución de dividendos, de conformidad con lo considerado en el punto 3) del Orden del Día y la emisión de 1.078.875.015 acciones ordinarias clase "B" escriturales de $ 1 de valor nominal con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividendos a partir del ejercicio social 2016. Delegación en el Directorio para determinar la época y oportunidad de la emisión de las nuevas acciones, y autorizaciones para la realización de trámites administrativos; 5) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de los honorarios de los Directores por la suma de $ 4.637.400 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; 7) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 198.790 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; 8) Presupuesto anual para el Comité de Auditoría; 9) Designación del Contador Titular y Suplente que certificará el Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio N° 109 y consideración de los...