Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 8 de Agosto de 2017, expediente CAF 029979/2011

• Fecha de Resolución: 8 de Agosto de 2017
• Emisor: Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA I.

Causa nº 29.979/2011 “Banco de la Provincia de Santiago del Estero y otro c/ BCRA .Resol 208/11 (EXP 100326/96 SUM FIN 918)”.

Buenos Aires, de de Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que por medio de la resolución nº 208, del 24 de junio de 2011, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió:

   (i) Absolver al señor R.A.Z. del cargo nº “2”.

   (ii) Aplicar las siguientes multas: (a) al señor P.F.B.P. por la suma de $1.256.000; (b) al ex Banco de la Provincia de Santiago del Estero por un monto de $164.000; (c) al señor G.A.A. por la suma de $96.000; y (d) al señor R.A.Z. por un monto de $32.000.

   Además de la sanción de multa el señor P.F.B.P. fue inhabilitado por el término de diez años.

2. Que esa resolución fue impugnada, en los términos del artículo 42 de la ley 21.526, por el señor R.A.Z. (fs.

   350/353) y por la Provincia de Santiago del Estero 1 representada por el Fiscal de Estado provincial (fs. 388/398).

   Esta sala decretó la caducidad de instancia de las actuaciones en perjuicio del señor R.A.Z., pronunciamiento que se encuentra firme (fs. 456).

3. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que las actuaciones no corresponden a su competencia originaria —planteo que había sido introducido por la Provincia de 1 Por medio del decreto nº 1154, emitido el 3 de septiembre de 1996, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santiago del Estero dispuso la creación del Ente Autárquico del Estado Provincial, bajo la denominación Ente Residual del Banco de la Provincia de Santiago del Estero, con la finalidad primordial de administrar y liquidar el patrimonio que pertenecía a dicha empresa del Estado.

   Fecha de firma: 08/08/2017 Alta en sistema: 10/08/2017 1 Firmado por: DR. FACIO - DR. GRECCO - LIC. DRA. DO PICO , JUECES DE CAMARA #10797653#175390782#20170802103200965 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA I.

   Causa nº 29.979/2011 “Banco de la Provincia de Santiago del Estero y otro c/ BCRA .Resol 208/11 (EXP 100326/96 SUM FIN 918)”.

   S. delE. y fue admitido por esta sala en su pronunciamiento del 29 de marzo de 2012— y ordenó su devolución a este tribunal.

4. Que el señor fiscal general se expidió en favor de la admisibilidad del recurso (fs. 492).

5. Que al ex Banco de la Provincia de Santiago del Estero fueron imputados dos cargos:

   (i) Cargo 1: Incumplimiento de las normas sobre apertura y funcionamiento de caja de ahorros y, en particular, aquellas relativas al control y a las precauciones que deben adoptarse según la Circular OPAS I- 2, capítulo I, “depósitos en moneda nacional, PUNTOS 2.1.3.5 y 5.7”.

   Período infraccional: entre el 16 de julio de 1996 y el 19 de julio de ese año.

   (ii) Cargo 2: Falta de cumplimiento de las normas de control interno en transgresión a la Comunicación “A” 1942 del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

   Período infraccional: desde el año 1995 hasta la fecha de privatización de la entidad.

6. Que el 16 de julio de 1996 se abrió una cuenta de depósitos en caja de ahorros —la nº 10.421/3— a nombre del señor A.E.T. en la que fueron depositados dos cheques del Banco de la Ciudad de Buenos Aires por la suma —total— de $7.988.000 girados contra el BCRA, acreditándose en la cuenta corriente nº 0087 del ex banco provincial el 18 de julio de 18996.

   El 19 de julio de ese año fueron retirados de esa cuenta $5.000.000; extracción que fue autorizada por el entonces vicepresidente de la entidad el señor P.F.B.. El saldo restante existente en la cuenta, cuyo retiro habría sido solicitado por su Fecha de firma: 08/08/2017 Alta en sistema: 10/08/2017 2 Firmado por: DR. FACIO - DR. GRECCO - LIC. DRA. DO PICO , JUECES DE CAMARA #10797653#175390782#20170802103200965 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA I.

   Causa nº 29.979/2011 “Banco de la Provincia de Santiago del Estero y otro c/ BCRA .Resol 208/11 (EXP 100326/96 SUM FIN 918)”.

   titular, no pudo extraerse por no haber dinero suficiente en el tesoro de la casa central.

   Los cheques...