Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

• Fecha de disposición: 19 Julio 2007
• Fecha de publicación: 19 Julio 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31199

AVISO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES ORDINARIAS CATEGORIA 'B' De conformidad con lo resuelto por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas del Banco de Galicia y BuenosAires S.A. (el 'Banco') de fecha 11 de octubre de 2006 (la 'Asamblea'), y por el Directorio del Banco, en sus reuniones de fechas 13 de noviembre de 2006, 14 de mayo de 2007, 22 de mayo de 2007 y 13 de julio de 2007, en ejercicio de las facultades delegadas por la Asamblea, y habiendo obtenido las autorizaciones de los correspondientes organismos de contralor, se ofrecen en suscripción a los titulares de derechos de suscripción preferente y de acrecer, un total de hasta 100.000.000 de acciones ordinarias del Banco, Categoría 'B', escriturales, de un peso ($1) valor nominal cada una y de un voto por acción, que otorgan iguales derechos que las restantes acciones del Banco de su misma categoría actualmente en circulación (las 'Nuevas Acciones'). El aumento de capital podrá ser integrado: (i) al contado, en efectivo; o (ii) mediante la entrega de obligaciones negociables emitidas por el Banco en el año 2004, o sea en obligaciones negociables con vencimiento en el año 2010 ('Obligaciones Negociables 2010'), en el año 2014 ('Obligaciones Negociables 2014') o en el año 2019 ('Obligaciones Negociables 2019'), todas ellas en su conjunto las 'Obligaciones Negociables'. 1) Precio de referencia de las Nuevas Acciones (no vinculante): el precio de referencia de las Nuevas Acciones es de $5,017 por Nueva Acción, el cual es igual al promedio ponderado del valor de cotización de la acción del Banco en la Bolsa de Comercio de BuenosAires (la 'BCBA') durante los veinte (20) días hábiles bursátiles anteriores al de fijación de dicho precio (es decir, el 13 de julio de 2007) en que haya habido cotización de la acción. El mismo no constituye el Precio de Suscripción (conforme dicho término se define más adelante) y, por lo tanto, no resulta vinculante. 2) Precio de suscripción de las Nuevas Acciones: el precio de suscripción de las Nuevas Acciones será fijado por el Directorio, en ejercicio de las facultades delegadas por laAsamblea, y será igual al promedio ponderado del valor de cotización de la acción del Banco en la BCBA durante los veinte (20) días hábiles bursátiles anteriores al de fijación del precio de suscripción en que haya habido cotización de la acción (el 'Precio de Suscripción') y será informado el día anterior al inicio del período de suscripción preferente conforme se define en el punto 5 (el 'Período de Suscripción Preferente'). La diferencia entre el valor nominal de la acción y el Precio de Suscripción constituirá la prima de emisión. 3) Valores a los cuales serán recibidas las Obligaciones Negociables: los valores a los cuales serán recibidas las Obligaciones Negociables son: $193,200...