BBVA BANCO FRANCES S.A.
| Fecha de la disposición | 14 de Marzo de 2014 |
BBVA BANCO FRANCES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de BBVA Banco Francés S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de abril de 2014, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 2, 3, 4, y 12 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Segundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no constituye su Sede Social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
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) Consideración de la Memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Social N° 139, finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 139, finalizado el 31 de diciembre de 2013. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2013 por la suma de $ 2.024.244.063,47. Se proponen destinar: a) $ 404.848.812,69 a Reserva Legal; (b) $ 28.800.000 a la distribución de dividendos en efectivo sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina; y c) $ 1.590.595.250,78 a la reserva facultativa para futura distribución de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5273, sujeto a la autorizaciones del Banco Central de la República Argentina.
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) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N° 139, finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
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) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 139, finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres ejercicios.
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) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
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) Remuneración del...
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