Banco B.I. Creditanstalt S.A.
| Fecha de publicación | 15 Abril 2010 |
| Fecha de disposición | 15 Abril 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31883 |
Suscripción e integración. Emisión de nuevas acciones;
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) Reforma del Artículo 4º del Estatuto Social.
10) Autorizaciones. El Directorio.
NOTA: 1) conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad hasta el día 26/04/2010, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social o en Av. Eduardo Madero 1020 piso 5º, Capital Federal, de 10 a 18 horas; 2) los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 7/05 de la IGJ, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la ley 19.550. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 465/04 de la CNV, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma; 3) al considerar el Orden del Día, los señores Accionistas de todas las clases de acciones ejercerán sus derechos votando conjuntamente, excepto al tratar el punto 5, donde ejercerán sus votos en asamblea de clase.
Al respecto, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Estatuto de la Sociedad, las acciones clases A, C y M votarán en forma conjunta como integrantes de una sola clase, y las restantes clases, independientemente.
Arturo Tomás Acevedo, Presidente designado por Acta de Asamblea del 28/04/09 y Acta de Directorio de igual fecha.
Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. Nº Registro: 289. Nº Matrícula: 2445. Fecha:
08/04/2010. Nº Acta: 001. Libro Nº: 123.
e. 12/04/2010 Nº 36766/10 v. 16/04/2010 'B'' BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 30 de abril de 2010, a las 11 horas en Bouchard 547, piso 24°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 39 cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de la remuneración del Contador Certificante.
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) Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos, según la categoría de acciones correspondientes.
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) Elección de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al Art. 15° del Estatuto.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
El Directorio.
NOTA: Conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 los señores accionistas, deberán depositar a tal efecto en la Sociedad, constancia de las acciones escriturales, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 26 de abril de 2010, inclusive, de 10 a 15 horas en Bouchard 547, piso 24°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El que suscribe lo hace según Acta de Directorio N° 1777 del 16.12.05.
Presidente Miguel Angel Angelino Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. Nº Registro: 1447. Nº Matrícula: 3585. Fecha:
19/03/2010. Nº Acta: 22. Nº Libro: 79.
e. 09/04/2010 Nº 34350/10 v. 15/04/2010 BANCO MARIVA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 04 de mayo...
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