“B’’BANCO COMAFI S.A.

• Fecha de disposición: 16 Octubre 2012
• Fecha de publicación: 16 Octubre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 30 de octubre de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el 31 de octubre de 2012 a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

3. ) Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2012.

4. ) Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las remuneraciones que le correspondieron por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012 por un total de hasta $ 18.500.000. Exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos.

5. ) Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

6. ) Distribución y destino del saldo de resultados acumulados disponibles al 30 de...