Azurix Buenos Aires S.A. (en Liquidacion)
| Fecha de disposición | 31 Marzo 2008 |
| Fecha de publicación | 31 Marzo 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31374 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ABFRAN S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los accionistas de ABFRAN S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Abril de 2008, en su sede social de la calle Paraná 586 Piso 10 Oficina 22, de esta Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 16 horas a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, por el Ejercicio Económico N° 8 finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
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) Retribución al Directorio.
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) Consideración de las gestiones del Directorio.
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) Elección del nuevo Directorio.
Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 de fecha 24 de abril de 2006
Presidente Alberto B. Gallo Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti. Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
22/2/2008. Nº Acta: 173. Libro Nº: 19.
e. 27/03/2008 N° 110.322 v. 03/04/2008 AFIANZAR S.G.R.
CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de 'Afianzar Sociedad de Garantía Recíproca' a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Albariños 1931, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de abril de 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 15:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
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) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre de 2007. Adopción de toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos;
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) Determinación y/o ratificación de la determinación efectuada por el Consejo de Administración de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por los Socios Protectores al Fondo de Riesgo al 31 de Diciembre de 2007;
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) Política de Inversión de los Fondos Sociales;
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) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;
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) Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio;
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) Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
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) Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
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) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora;
10) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios;
11) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de acciones llevadas a cabo con relación a las Disposiciones y Notas emitidas...
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