AVISO LEY 19.550 - CERVECERÍA ANDINA S.A.

• Fecha de la disposición: 26 de Abril de 2021

CERVECERIA ANDINA S.A. - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 3: En la ciudad de Mendoza, a los 14 días del mes de Abril de 2020, siendo las 16:00 horas, se reúnen los señores accionistas de Cervecería Andina S.A., en Asamblea General Unánime Ordinaria, en la sede social de la empresa con la asistencia del 100% de los señores Accionistas conformando la totalidad del capital accionario por el cual la Asamblea adquiere el carácter de unánime, prescindiéndose por tal motivo la publicación en el Boletín Oficial. No habiendo formulado objeciones, el señor Andres Civit propone se declare formalmente constituida esta Asamblea, y se de lectura al Orden del Día, pasando a considerar el primer punto: PRIMERO: CONSIDERAR Y RESOLVER RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS PRESCRIPTO POR EL ARTÍCULO 234 DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019. SEGUNDO: CONSIDERAR Y RESOLVER LOS HONORARIOS A DIRECTORES Y DISTRIBUCIONES DE RESULTADOS NO ASIGNADOS. TERCERO: ELECCIÓN DE AUTORIDADES. CUARTO: DESIGNAR DOS ACCIONISTAS PARA QUE EN FORMA CONJUNTA FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se inicia la Asamblea General Ordinaria dando tratamiento al primer punto del orden del día, exponiendo el Señor Andres Civit sobre el tema y leyendo a continuación documentación presentada: Memoria, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y anexos correspondientes al ejercicio económico regular...