AVISO LEY 19.550 - HIDRONIHUIL S.A.

• Fecha de la disposición: 29 de Diciembre de 2020

HIDRONIHUIL S.A. De conformidad con el artículo 10, apartado b) de la Ley 19550 comuníquese que la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 2020, reformó los Art. 11 y 17 del Estatuto Social en los siguientes aspectos: “Artículo Décimo Primero: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por tres (3) miembros Titulares y tres (3) miembros Suplentes, electos por el término de tres (3) ejercicios. Los mismos serán electos por Asamblea, y la clase “A” designará dos (2) miembros Titulares y dos (2) Suplentes en su representación y un (1) miembro Titular y un (1) Suplente serán designados por los accionistas de la clase “B”. El Directorio en su primera reunión nombrará a un (1) Presidente y a un (1) Vicepresidente, electos entre los miembros Titulares designados por la Asamblea. En caso de ausencia o impedimento de un Director Titular, será reemplazado por el miembro Suplente electo por la misma clase de acciones; el Presidente tiene derecho a doble voto en caso de empate. El órgano de administración funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19550. El directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres (3) meses y sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, en forma física o comunicados entre sí mediante videoconferencia (medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras), siempre que todos los participantes puedan ser identificados y puedan seguir la deliberación e intervenir en la misma en tiempo real. Los directores que asistan por cualquiera de los medios antes indicados se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo sin carácter limitativo, para determinar si existe o no quórum para sesionar. En caso de que asistan miembros mediante videoconferencia deberá...