AVISO LEY 19.550 - GOLDER ASSOCIATES ARGENTINA S.A.

• Fecha de la disposición: 1 de Diciembre de 2020

GOLDER ASSOCIATES ARGENTINA S.A. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada del 27/10/2020 se aprobó por unanimidad: a) la cesación en los cargos del directorio vigente hasta la fecha, siendo los Directores cesantes: Presidente: María Eugenia Parot Donoso; Vicepresidente: Marcelo Edgardo Martínez; Director Titular: Diego Mariano Landoni; y Director Suplente: Carmen Elena Chica Mejía; y la designación de un nuevo Directorio por el plazo estatutario de 3 ejercicios, a saber: como Presidente y Director Titular a Javier Matías Martin, DNI 25.666.756; como Vicepresidente y Director Titular a Guillermo Andrés Herrera Pizarro, Pasaporte Chileno P08942767; como Director Titular a Marcelo Edgardo Martínez, DNI 20.287.181; y como Director Suplente a Diego Mariano Landoni, DNI 21.080.740, todos fijaron domicilio especial en Montevideo N° 230, Piso 8°, Oficina 2, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; b) el cambio de sede social y domicilio fiscal, el que quedó constituido en la calle Montevideo N° 230, Piso 8°, Oficina 2, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; y c) la reforma de los artículos séptimo, décimo, décimo primero, décimo cuarto y décimo quinto del estatuto social, los que quedaron redactados de la siguiente manera: “ARTICULO SÉPTIMO: Las acciones serán nominativas, no endosables, ordinarias o preferidas, según lo determine la Asamblea de Accionistas. En el caso de tratarse de estas últimas, tendrán derecho a un dividendo fijo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme se determine al emitirlas; podrá también acordársele una participación adicional en las ganancias liquidas y realizadas y reconocérseles prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidación de la sociedad. Las acciones ordinarias nominativas de voto plural que se emitan conferirán derecho de hasta cinco votos por acción, conforme se determine en su emisión. Las acciones preferidas darán derecho a un voto por acción o se emitirán sin ese derecho, excepto para las materias incluidas en el párrafo cuarto del Artículo 244 de la Ley 19.550, y durante el tiempo en que se encuentren en mora en recibir los beneficios que constituyen su preferencia, en los términos del párrafo segundo del Artículo 217 de la Ley 19.550, supuestos en los cuales tendrán derecho a un voto por acción.” “ARTÍCULO DÉCIMO: La dirección y administración de la sociedad, estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros titulares, con mandato por el termino de tres ejercicios, siendo reelegibles. La Asamblea General Ordinaria designará suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo. Las vacantes que se produzcan en el Directorio, se cubrirán con los Suplentes que la Asamblea General Ordinaria haya designado, en el orden de su elección...