AVISO LEY 19.550 - LITIO MINERA ARGENTINA S.A.

• Fecha de la disposición: 19 de Diciembre de 2019

LITIO MINERA ARGENTINA S.A.. Se comunica que por decisión de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de septiembre de 2019. Se da el tratamiento a los siguientes temas: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.” Por unanimidad de los votos presentes, se resuelve que los representantes legales de los accionistas, el señor Roberto Osvaldo Lara, por International Lithium Corp y el señor Julio Cesar Pulisich, por Mariana Lithium Co Limited, suscriban el acta. A continuación, pasa a tratarse el segundo punto del Orden del Día: “2º) Consideración de las razones de convocatoria fuera del plazo establecido por la Ley General de Sociedades”. Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que la convocatoria a esta asamblea fue realizada fuera de los plazos legales establecidos, debido a razones de índole administrativas y por las particularidades propias del ejercicio de la actividad de la Sociedad, que demoraron la confección de los Estados Contables del ejercicio N°10 iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018. Estas cuestiones resultan conocidas por los accionistas razón por la cual aprueban de manera unánime los motivos esgrimidos por el señor Presidente. A continuación, pasa a tratarse el tercer punto del Orden del Día: “3º) Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.” El señor Presidente propone que se omita la lectura de la documentación a tratar en tanto ésta resulta conocida por los accionistas, quienes se encuentran suficientemente informados al respecto. Asimismo, mociona para que se apruebe la Memoria y demás documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, la cual fuera aprobada oportunamente por el directorio. Luego de un intercambio de ideas, por unanimidad se decide aprobar la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 2018. Seguidamente, pasa a considerarse el cuarto punto del Orden del Día: “4º) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.” Toma la palabra el señor Presidente quien expresa que tal como resulta del conocimiento de los señores accionistas, el presente ejercicio ha arrojado una pérdida de $161.342.447,24 (Pesos ciento sesenta y un millones trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y siete con veinticuatro centavos) y propone que el resultado del ejercicio se destine a la cuenta de Resultados no Asignados, lo que es aprobado por unanimidad por los Sres. Accionistas. A continuación, se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: “5°) Consideración de la causal de...