AVISO LEY 19.550 - LHOTSE S.A

• Fecha de la disposición: 5 de Julio de 2019

LHOTSE S.A. En la ciudad Capital de la provincia de Mendoza, a los 5 días del mes de Enero del 2018, siendo las 11 hs, se reúnen los Sres. Walter Eduardo Sinay y Silvina Debora Sinay, en su carácter de únicos accionistas de LHOTSE S.A, (en adelante la Sociedad), quienes representan la totalidad de su capital social, por lo que la presente asamblea reviste el carácter unánime en los términos del art. 237 in fine de la ley de sociedades comerciales. Preside el acto la Sra. Francoise Harster, Presidente del Directorio, quien toma la palabra y manifiesta que se han dado cumplimiento a todos los recaudos legales y estatutarios correspondientes, lo cual declara abierta la sesión, pasándose a considerar los siguientes puntos: 1) Elección de accionistas para firmar el acta respectiva. Por unanimidad se resuelve que la totalidad de los accionistas suscriban el acta. 2) Designación del Nuevo Directorio de la Sociedad. Toma la palabra la Sra. Francoise Harster, quien expone que resulta necesario proceder a la elección y designación de un nuevo directorio de la sociedad, en virtud del vencimiento del plazo de tres ejercicios por el que fuera designado en el acta de asamblea general ordinaria de fecha 02-01-2015. Toma la Palabra Sra. Silvina Sinay y propone al Sr. Walter Eduardo Sinay para desempeñar el cargo de presidente del directorio por el término de tres ejercicios a contar desde la finalización del ejercicio en curso. Consecuentemente, toma la palabra el Sr. Walter Eduardo Sinay y propone a la Sra. Silvina Sinay como Director suplente de la sociedad por idéntico termino. Puesto el punto a consideración de los accionistas y luego de deliberar sobre el mismo...