AVISO LEY 19.550 - EICHLER S.A.

Fecha de la disposición 4 de Febrero de 2019

EICHLER S.A. Comunica que con fecha 7 días del mes de septiembre del 2018, mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 24 y por unanimidad se resolvió modificar su estatuto en los siguientes aspectos: 1) La designación de dos accionistas para firmar el acta: se resuelve que el acta de asamblea sea firmada por el Sr. Cristobal von der Fechi, apoderado de ambos accionistas.. 2) Reforma del artículo 4º del estatuto social relativo al capital social: ARTICULO CUARTO: el capital social es de pesos 100.000, representado por 100.000 acciones de un valor nominal de $1 por acción y con derecho a un voto cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuple de su monto, conforme al art. 188 de la ley 19.550. 3) Reforma del artículo 5º del estatuto social relativo a las acciones sociales: ARTICULO QUINTO: las acciones que se emitan en el futuro y si las disposiciones legales así lo permiten podrán ser escriturales o nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas. Estas últimas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente acumulativo o no, según se determine en las condiciones de su emisión. Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias. 4) Reforma del artículo 8º del estatuto social referente a la administración de la sociedad: ARTICULO OCTAVO: La administracion de la sociedad estará a cargo de un directorio, compuesto por el número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura la elección por la asamblea de uno o mas directores suplentes será obligatoria. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate el voto del Presidente vale doble. La asamblea de accionistas fija la remuneración de los directores. 5) Reforma del artículo 9º del estatuto social relativo a la garantía de los directores: ARTICULO NOVENO: en resguardo del cumplimiento de sus funciones cada...

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