AVISO LEY 19.550 - AR HORTICOLA S.A.

• Fecha de la disposición: 28 de Diciembre de 2018

AR HORTICOLA S.A. - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL UNANIME DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018 En el domicilio legal de AR HORTICOLA S.A., sito en calle San Martin 924, Piso 3, Ciudad, Capital, Mendoza, siendo las 17:00 horas del día 30 de Octubre de 2018 se reúnen los Señores SERGIO NORBERTO PRIETO Y la Sra. PATRICIA ALEJANDRA PRIETO, ambos por sí, quedando representada con los presentes la totalidad del Capital Social, con lo cual queda constituida la ASAMBLEA GENERAL UNANIME convocada para este día y hora. Abierto el acto el señor Presidente SERGIO NORBERTO PRIETO DNI 16.672.454 y expresa que la presente Asamblea reviste el carácter de UNANIME, dado que se hallan presente la totalidad de los accionistas con derecho a voto, todo ello en los términos del art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Seguidamente, y no habiendo objeciones se procede a dar lectura y tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta: Toma la palabra el Sr. Sergio Norberto Prieto, quien propone que suscriban la siguiente acta todos los accionistas de la sociedad. Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad que suscriban el acta los Sres. Sergio Norberto Prieto y la Sra. Patricia Alejandra Prieto. 2) Aprobación de la gestión del Directorio saliente: Toma la palabra el Señor Sergio Norberto Prieto, quien expresa que el Directorio se ha ajustado en todos sus actos, estrictamente a las disposiciones de esta Asamblea por lo que propone la Aprobación de lo actuado por el Directorio. Luego de un breve intercambio de opiniones y respondidas todas las preguntas formuladas al respecto, se aprueba por unanimidad el presente punto del orden del día. 3) Elección de los miembros del Directorio por renovación de acuerdo a los términos estutarios: Toma la palabra el Señor SERGIO NORBERTO PRIETO y propone para integral el Directorio de AR HORTICOLA S.A. por un período de tres años al Señor SERGIO NORBERTO PRIETO con D.N.I. Nº 16.672.454, como Director Titular...