AVISO LEY 19.550 - TECNALCO S.A.

• Fecha de la disposición: 22 de Octubre de 2018

Comuníquese los edictos de la Asamblea General Unánime N° 7 hecha en la Provincia de Mendoza, siendo las 9:00 del día 09 de Noviembre de 2017, donde se reunieron en la sede social de TECNALCO S.A., los accionistas que representan el 100% del Capital Social, conforme surge de las constancias obrantes en el Registro de Asistencia. 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta: por unanimidad se resuelve que la totalidad de los Sres. Accionistas suscriban el presente acta. 2. Aprobación del Balance del Ejercicio cerrado al 30-06-2017 y aprobación de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Complementarias: Se inicia la lectura de los Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo e Informe del Auditor correspondiente a los Ejercicios Económicos antes mencionados. El Sr. Barufaldi propone que se someta a consideración además del tratamiento, la aprobación de los Estados Contables, según lo estipulado en el Art. 275 de la Ley 19.550. Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD lo expuesto en los puntos anteriores. 3. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio: se procede a tratar y deliberar en aprobar la gestión de los señores Miguel Ángel Barufaldi en el cargo de Director Titular y la Sra. Berta Maria Amalia Scaiola en el cargo de Director Suplente en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550, así como ratificar todas las decisiones tomadas por dicho órgano societario durante los anteriores ejercicios. Los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión desempeñada por los Sres. Directores. 4. Designación de integrantes del Directorio para un nuevo período. Distribución de cargos: por unanimidad se resuelve designar como integrantes del Directorio, para un nuevo mandato estatutario al Sr. Barufaldi, Miguel Ángel como Presidente y Director Titular y a la...