AVISO LEY 19.550 - LITIO MINERA ARGENTINA SA

Fecha de la disposición12 de Octubre de 2018

LITIO MINERA ARGENTINA SA Se comunica que por decisión de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de Julio de 2018. Se da el tratamiento a los siguientes temas: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.” Por unanimidad de los votos presentes, se resuelve que los representantes legales de los accionistas, el señor Roberto Osvaldo Lara por International Lithium Corp y el señor Julio Cesar Pulisich por Mariana Lithium Co Limited, suscriban el acta. A continuación, pasa a tratarse el segundo punto del Orden del Día: “2º) Aumento de capital sin prima de emisión. Suspensión del derecho de preferencia y reforma de estatuto en su Artículo Quinto”. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que luego del acuerdo firmado el 28 de diciembre de 2017, entre los accionistas International Lithium Corp (ILC) y Mariana Lithium Co Limited, (Acuerdo) es necesario proceder con la aprobación de un aumento de capital de la Sociedad y reforma de su Estatuto, por un monto de $21.840 (USD 800 al tipo de cambio de US$ 1= AR$ 27,3000) del cierre del día de la fecha, sin prima de emisión y proceder a la suspensión del derecho de preferencia del accionista ILC conforme las estipulaciones del mencionado Acuerdo. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aumentar el capital social de la Sociedad en AR$21.840 sin prima de emisión, es decir, de AR$100.000 a AR$ 121.840 y que el aumento de capital sea íntegramente integrado por la accionista mayoritaria Mariana Lithium Co Limited, sin prima de emisión. El señor Presidente manifiesta que, con el fin de establecer el monto del capital social en números enteros, se debe proceder a ingresar la suma de AR$60, quedando como monto total del aporte de capital en la suma de AR$21.900, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas, integrando en este acto el accionista mayoritario la suma indicada. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas, por unanimidad, resuelven aceptar el ingreso de dicha suma en concepto de aporte irrevocable de capital por parte del accionista Mariana Lithium Co Limited, y resuelven en consecuencia aumentar el capital social en PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS (AR$ 21.900), integrándolo con dicho aporte, llevándolo de PESOS CIEN MIL (AR$ 100.000), a PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS (AR$121.900) mediante la emisión de 1.219 acciones ordinarias nominativas no endosables de AR$100.- valor nominal de cada una y con derecho a 1 (un) voto por acción. Se deja expresa constancia que tal lo manifestado y resuelto precedentemente, el accionista International Lithium Corp ha renunciado a su derecho de preferencia motivo por el cual el aumento de capital es totalmente suscripto e integrado por Mariana Lithium Co Limited, sin prima de emisión, lo cual es aprobado por los señores accionistas. Asimismo, a la fecha de la asamblea el aumento se encuentra 100% integrado. En virtud de lo expuesto, y con el fin de dejar asentada la nueva participación social de la sociedad, los Sres. Accionistas resuelven cancelar los títulos accionarios en circulación y emitir los títulos representativos del nuevo Capital Social delegando la emisión al directorio. Luego del aumento de capital la participación social de la sociedad queda comprendida de la siguiente forma: 210 acciones ordinarias nominativas no endosables de VN AR$100 por acción a favor de International Lithium Corp equivalente al 17,2272% de la participación accionaria, y 1.009 acciones ordinarias...

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