AVISO LEY 19.550 - LAS LIAS S.A.

• Fecha de la disposición: 26 de Abril de 2018

A los siete días del mes de Agosto de dos mil diecisiete, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de LAS LIAS S.A., sita en calle La Plata 3050, Coronel Dorrego, Guaymallén, Mendoza, los socios que representan la totalidad del capital y votos de la misma, en un todo de acuerdo con la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Designar dos accionistas para firmar la respectiva acta. SEGUNDO: Considerar y resolver respecto de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al 21º ejercicio económico regular finalizado el 31 de diciembre de 2.016. TERCERO: Considerar y resolver los honorarios a directores y distribuciones de resultados no asignados. CUARTO: Elección de Autoridades para completar el término Estatutario. QUINTO: Comunicación a los señores Accionistas de la transferencia de Acciones. Se inicia la Asamblea General Ordinaria dando tratamiento al primer punto del orden del día, exponiendo la Señora María Noelia Centeno sobre el tema que dado la exigua cantidad de Accionistas, propone firmen la totalidad de los presente, moción que es aceptada en forma unánime, pasando a continuación a tratar el siguiente orden del día y expresa que dado que todos los accionistas pudieron examinar los Estados Contables y Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016,con la debida antelación, se aprueben los mencionados estados contables, tal como están , moción que es aceptada por forma unánime por los accionistas. A continuación pasa a tratarse el tercer punto de la Orden del día. Con la palabra de la señora Noelia Centeno manifiesta que en esta oportunidad el...