AVISO LEY 19.550 - AMICI S.A. -ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Fecha de la disposición:13 de Julio de 2017

AMICI S.A.- ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 16

En la ciudad de Mendoza, a los 5 días del mes de Julio de 2017, siendo las 09:00 horas, se constituye en la sede social, la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de AMICI S.A. en los términos del artículo 237, parte de la Ley de Sociedades Comerciales (Asamblea Unánime), por lo que se han omitido las publicaciones de estilo. Se cuenta con la asistencia de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, que se registran y firman el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Nº1. Contándose con el quórum legal para las Asambleas Unánimes, siendo las 09:00 horas, se declara abierto el acto, designándose como Presidente de la presente Asamblea al Sr. Francisco de Franco, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) ELEVAR EL CAPITAL SOCIAL DE $ 12.000,00 A $ 500.000,00 CONSIDERANDO LA CAPITALIZACION DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS A LA FECHA 2) REDACCION DEFINITIVA DEL ARTÍCULO 5º DEL ESTATUTO SOCIAL. 3) CONFERIR AUTORIZACION PARA PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DEL AUMENTO ANTE LA DIRECCION DE PERSONAS JURÍDICAS DE MENDOZA. 4) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.- Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día:

1- ELEVAR EL CAPITAL SOCIAL DE $ 12.000,00 A $ 500.000,00 CONSIDERANDO LA CAPITALIZACION DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS A LA FECHA.

Toma la palabra el accionista Francisco de Franco, e informa a los presentes que a fin de activar la marcha de las actividades productivas de la sociedad tendientes a lograr un desarrollo empresario, y con la necesidad de conseguir financiación a través de los organismos oficiales de la provincia de Mendoza se solicita a los accionistas aprueben el aumento de Capital hasta completar $ 500.000,00 con los resultados acumulados a la fecha, provenientes de utilidades líquidas y realizadas. El accionista continúa diciendo, que si la asamblea lo aprueba, les permitirá suscribir la suma de pesos: Cuatrocientos ochenta y ocho mil ($ 488.000,00) en acciones. Por lo tanto corresponde que la asamblea trate el nuevo aumento de capital social, la emisión, suscripción e integración del mismo, correspondiente a pesos: Cuatrocientos ochenta y ocho mil ($488.000,00), llevando consecuentemente el Capital Social actual de $12.000,00, según su inscripción en el Registro Público de Sociedades, a la suma total de $500.000,00 de modo que formula la moción para que la asamblea general de accionistas se expida al respecto. Puesto a votación la moción, se aprueba por unanimidad de los accionistas que representan la totalidad del capital social en acciones con derecho a voto. De Igual manera se aprueba por unanimidad que la suscripción del presente aumento de $488.000,00 de capital será distribuido entre los socios en las mismas proporciones accionarias que detentan actualmente, no ejerciendo el derecho de preferencia y a acrecer, siendo la suscripción de la siguiente manera: FRANCISCO DE FRANCO 50% y NATALI SOLANGE SURIANO 50%. Al respecto el presidente mociona para que en función del aumento de capital, se emitan CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL (488.000) acciones de un valor nominal de pesos uno ($1,00) cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por acción. El presidente mociona asimismo para que se proceda a la suscripción de las acciones en este acto. Acto seguido se aprueba la moción por unanimidad, suscribiendo el accionista FRANCISCO DE FRANCO, CUIT Nº 23-12802261-9 la cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL (244.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a un voto por acción, que representa un total de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($244.000,00) y la accionista NATALI SOLANGE SURIANO CUIT Nº 27-31747362-7, suscribe la cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL (244.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a un voto por acción, que representa un total de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($244.000,00). Acto seguido todos los accionistas declaran que hacen expresa renuncia al derecho de preferencia y al de acrecer. A continuación se resuelve sobre la integración de las nuevas acciones suscriptas. El presidente declara que se encuentran acreditados en los Resultados Acumulados de la Empresa la cantidad suficiente de utilidades líquidas y realizadas para proceder a su capitalización. Asimismo informa que los resultados acumulados a la fecha, incluyendo los resultados del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.016, aprobado por Asamblea General Ordinaria Nº 15 de fecha 3 de Abril de 2.017 asciende a la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECISIETE...

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