AVISO LEY 19.550 - EXPRESO MALARGUE

• Fecha de la disposición: 6 de Noviembre de 2017

EXPRESO MALARGUE ACTA DE ASAMBLEA Nº 78. En la Ciudad de Mendoza, a los 25 días del mes de Setiembre de 2017, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, con la presencia de los accionistas cuya nómina consta en el libro de Asistencia de Asambleas. Siendo las 11.30 hs. se da comienzo al acto, manifestando el Sr. Presidente Marcelo F. Scaglia, que la Asamblea se encuentra legalmente constituida para sesionar, como así también que, con la debida anticipación se ha distribuido la documentación a considerar y que se encuentran a disposición de los señores accionistas los libros de comercio respectivos. En atención a que ningún accionista formula objeción alguna a la constitución del acto, el Sr. Presidente expone el Orden del Día, propuesto por el Directorio para este acto, el cual es aprobado por unanimidad. A continuación se pasa a considerar el Orden del Día:1).- "Designación de accionistas para firmar el acta.", el Sr. Presidente propone al Sr. Fabian Marcos, en su carácter de apoderado, para que suscriba el presente acta en representación del socio mayoritario. Puesto a consideración de la Asamblea se aprueba dicha moción por unanimidad.2).- Consideración de la de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado 31 de Mayo de 2017 pide la palabra el Sr. Presidente y mociona que se suprima la lectura de dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y que se omita su trascripción en acta, por encontrarse insertos en los libros de comercio correspondientes. Puesta la moción a consideración de la Asamblea la misma se aprueba por unanimidad de los votos presentes; acto seguido se pasa a considerar la documentación aludida en el presente punto, que a propuesta del Sr. Presidente y luego de algunas consideraciones, se pasa a votar para su aprobación, siendo la misma aprobada por unanimidad de votos presentes.3).- Aprobación de la gestión del Directorio para el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2017: El Sr. Presidente expone a...