AVISO LEY 19.550 - TANTAUCO S.A

• Fecha de la disposición: 10 de Noviembre de 2017

TANTAUCO S.A Que por ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA UNANIME de fecha 22 días de mes de Agosto de 2017, siendo las 10:00 hs, en el Departamento de Ciudad Capital, Provincia de Mendoza, se reúnen en la sede social de “TANTAUCO S.A.”, los señores accionistas: Sra. Tania Quijano Carballo y Sr. Lucas Le Donne que representan el ciento por ciento del capital social y manifiestan que la presente tienen carácter de Asamblea Unánime a lo que prescribe el Articulo 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales todo conforme a los asientos obrantes en el Registro de Asistencia a Asamblea de la sociedad – Se encuentra presente el Sr. Eduardo A. Lagos, quien adquirirá en el día de la fecha el 67% del paquete accionario de la sociedad, a quien se ha invitado a esta reunión a fin de formalizar la venta.- Se procede a dar lectura al libro de asistencia y verificar el quórum declarando el Sr. Presidente del Directorio válidamente constituida esta Asamblea Extraordinaria con carácter de unánime.- Siendo las 11:00 hs se procede a dar lectura al orden del día. Punto 1: Tratamiento del cambio de los miembros del Directorio y designación de nuevos miembros. Punto 2: toma de razón de la transferencia accionaria e inscripción de los nuevos accionistas. Punto. 3.-Modificacion de objeto y Cambio de cierre de balance anual. Punto 4: Designación de las personas facultadas para realizar los trámites de inscripción de las decisiones de la Asamblea que así lo requieran y para realizar trámites que correspondan.- A continuación se pasa a tratar e orden del día 1).- Tratamiento del cambio de los miembros del Directorio y designación de nuevos miembros. Toma la palabra la Presidente y procede a tratar el primer punto del orden del día, quien manifiesta que habiéndose producido un cambio en la composición accionaria, motiva a un cambio de directorio resultando necesario nombrar nuevas autoridades, al Sr. Eduardo Antonio Lagos como Director Titular y Presidente y a la Sra. Tania Quijano Carballo como directora suplente, ambos por el término de 3 ejercicios, quienes aceptan las respectivas designaciones, En virtud del cambio de accionistas como consecuencia de la venta del paquete accionario de la entidad, corresponde que dicha designación sea efectuada por aquellos, por lo que mociona para que este punto sea tratado por la Asamblea luego de producirse en el transcurso de su desarrollo el cambio de titularidad de las acciones a favor de los nuevos adquirientes, moción que resulta aprobada por unanimidad.- Se pasa al tratamiento del segundo punto del Orden del Día: 2).-Toma de razón de la transferencia accionaria e inscripción de los nuevos accionistas: toma la palabra la Sra. Presidente y propone pasar un cuarto intermedio a efectos de suscribir el contrato de compraventa de acciones, moción que es aprobada, resolviéndose a pasar a cuarto intermedio por el lapso de una hora, siendo las 12:30 hs se declara nuevamente abierta la Reunión.- Toma la palabra la Sra. Tania Quijano Carballo y expresa que en el cuarto intermedio de esta reunión se procedió a suscribir el contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 215 de la ley 19.550 los accionistas de la sociedad, Sr. Lucas Le Donne y la Sra. Tania Quijano Carballo, han comunicado que en el día de la fecha han transferido los porcentajes de sus tenencias accionarias, quedando de la siguiente forma, al Sr. Eduardo A. Lagos el 50% de las acciones del Sr. Lucas Le Donne y el 17% de la Sra. Tania Quijano Carballo, por lo tanto queda con el 67% y la Sra. Quijano con el 33%, que representa el 100% del Capital social de “TANTAUCO S.A.” . Quedando el Sr. Eduardo A Lagos como Presidente y la SRA. Tania Quijano como Director Suplente. Los que aceptan las designaciones efectuadas; y declaran bajo fe de...