AVISO LEY 19.550 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL UNÁNIME DOÑA MERCEDES S.A.

• Fecha de la disposición: 26 de Diciembre de 2017

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME DE ACCIONISTAS En la Provincia de Mendoza, a los de 2 días del mes de Agosto de 2016; siendo las 21 horas, en el domicilio social de DOÑA MERCEDES SOCIEDAD ANÓNIMA sito en Ambrosio Cramer Nº 238, Ciudad de General San Martín, Mendoza; se reúnen los accionistas de la sociedad, que suscriben el Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 (rubricado con fecha 11/9/08), a fs.7. Por voto unánime de todos los presentes, se elige para presidir el presente acto a la Sra. María del Valle Gonzalez, quien luego de asumirlo expresa que esta reunión tiene por objeto considerar el orden de día que se estableció en la convocatoria según Acta de Directorio de fecha 1 de Septiembre de 2016 y que se realizará en los términos del Artículo Nº 237 de la Ley 19.550 por encontrarse presente la totalidad de los accionistas y del capital social, habiéndose omitido en consecuencia la publicación en el Boletín Oficial. Acto seguido la Sra. Presidente a las 21:00 horas dio por iniciada y abierta la Asamblea dando lectura al Orden del Día: Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.: Se designa a la Srta. Camila Fantelli Gonzalez y la Sra. María del Valle Gonzalez para que firmen el acta. 2) Consideración del Estado de Situación patrimonial; Inventario General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 30 de Junio de 2.016: Pide la palabra el Sra. María del Valle Gonzalez y manifiesta que en virtud de que la documentación a tratar fue puesta con la debida...