Avenida Santa Fe 3940 y Avenida Santa Fe 4084 Scalabrini Ortiz 2467 y Avenida Pueyrredon 1528 C.A.B.A.
Fecha de la disposición | 24 de Diciembre de 2010 |
Viernes 24 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.055 31 % 31 % PARMENIO DE LEONARDIS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas en primera y segunda convocatoria, para el dÃa 13 de enero de 2011 a las 11 hs. y en su defecto a las 12 hs. en Av. Belgrano 485, Piso 3'°, Oficina 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2'°) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
3'°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la LSC correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2010.
4'°) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración, en su caso en exceso del artÃculo 261 âin fineâ de la Ley 19550.
5'°) Consideración del destino del resultado del ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Belgrano 485, Piso 3'°, Oficina 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 dÃas hábiles de antelación a la fecha fijada para la Asamblea, dentro del horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes.
Presidente - Raúl Mario Magne Acta de Asamblea de elección de Autoridades de fecha 21/10/2008. Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 21/10/2008.
Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
N'º Registro: 1568. N'º MatrÃcula: 3915. Fecha:
15/12/2010. N'º Acta: 027. Libro N'º: 74.
e. 21/12/2010 N'° 157944/10 v. 27/12/2010 % 31 % âVââ VIGOR S.A.C.I.Y F.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el dÃa 11/01/2011, a las 15 horas en primera convocatoria, en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2'°) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;
3'°) Consideración de la dispensa establecida en la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia en relación con los términos de la redacción de la Memoria de la Sociedad;
4'°) Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y los documentos prescriptos por el artÃculo 234, inciso 1'°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2010;
5'°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
6'°) Consideración del otorgamiento de gratificaciones al personal y los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2010, en exceso de lo dispuesto en el artÃculo 261 de la ley 19.550;
7'°) Consideración del destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2010. Constitución de reserva facultativa. Distribución de dividendos; y 8'°) Otorgamiento de las...
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