Avellaneda Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Algodonera Avellaneda S.A.
• Fecha de la disposición: 20 de Febrero de 2015

AVELLANEDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de marzo de 2015, a las 08:00 horas, en nuestro local social, Av. San Martín esq. Calle 14 de Avellaneda, provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de Secretario y dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración del Revalúo Técnico y su contabilización. Ratificación.

3) Consideración documentación art. 234 inciso 1°, Ley 19.550 Ejercicio N° 38°, cerrado el 31 de octubre de 2014, así como la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura hasta la celebración de la Asamblea.

4) Retribuciones al Directorio y Síndico, art. 261, 4° párrafo Ley N° 19.550 por el ejercicio 2013/2014.

5) Consideración de Resultados del Ejercicio. Soluciones posibles. Consideración de los “Aportes Irrevocables” y su apropiación para absorber los resultados negativos acumulados, presentes y/o futuros. Ratificación definitiva.

6) Elección de los Síndicos, Titular y Suplente.

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