Avellaneda Asamblea General Ordinaria

• Emisor: Dolbi S.A.
• Fecha de la disposición: 22 de Abril de 2009

DOLBI S. A.

AVELLANEDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 08 de Mayo de 2009 a las dieciocho horas en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la Ruta 11 Km. 793, en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informaciones Complementarias e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Nº 45 cerrado el 31 de Diciembre de 2008, conforme a lo establecido por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550.

2) Consideración del proyecto de distribución de utilidades formulado por el Directorio.

3) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

4) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de tres ejercicios, por finalización de su mandato.

5) Elección del Directorio por el término de tres ejercicios por finalización del mandato del actual Directorio.

6) Designación de dos...