Avellaneda Asamblea General Ordinaria.

• Emisor: Dolbi Sociedad Anonima
• Fecha de la disposición: 16 de Abril de 2008

AVELLANEDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 08 de Mayo de 2008 a las dieciocho horas en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la Ruta 11 Km 793, en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informaciones Complementarias correspondientes al Ejercicio N° 44 cerrado el 31 de Diciembre de 2007, conforme a lo establecido por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550.

2) Consideración del proyecto de distribución de utilidades formulado por el Directorio.

3) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

4) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con las autoridades.

MARIO ANDRES BIANCHI

Presidente

NOTA: se recuerda a los...