Avelino Diaz 945 C.A.B.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Mayo de 2011

Lunes 9 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.145 29 dad Autónoma de Buenos Aires el 20 de mayo de 2011 a las 15:00 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para que junto con el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1'º) de la Ley N'º19.550 y modificatorias, correspondientes al Decimotercer Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero de 2010 y finalizado el 31 de Diciembre 2010.

3'º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio, el desempeño de la Comisión fiscalizadora y la fijación de sus honorarios conforme a los Arts.

11'º y 15'º del Estatuto Social.

5'º) Determinación del número de Directores y su elección por finalización del mandato de los actuales, acorde al ArtÃculo 11'º del Estatuto Social.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2011.

Acreditación: Se recuerda a los señores accionistas la vigencia de las disposiciones del ArtÃculo 238 de la Ley 19.550

Norberto Mario Galacho, Vicepresidente, DNI 4.272.143, según acta de asamblea número 5 del 05 de febrero de 2009 y acta de directorio número 55 del 05 de febrero de 2009. A cargo de la Presidencia por encontrarse temporariamente el Sr. Presidente en el exterior en misión oficial.

Certificación emitida por: Eduardo A. Gonella Obligado. N'ºRegistro: 1439. N'ºMatrÃcula: 2273.

Fecha: 28/4/2011. N'ºActa: 069. Libro N'º: 35.

e. 03/05/2011 N'º50711/11 v. 09/05/2011 %@% “Y” YACYLEC S.A.

CONVOCATORIA N'º: 11.875 L'º 112, T'º “A” de S.A. 1.565.624.

Convócase a los Accionistas de Yacylec S.A. a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el 31 de mayo de 2011 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 797, Piso 11, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de la oferta de venta de acciones preferidas efectuada por la Corporación Financiera Internacional (CFI), y la eventual reducción voluntaria del capital social por hasta un monto de pesos dos millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós ($2.222.222.-), mediante el rescate de acciones. Determinación de las condiciones de cancelación y demás circunstancias. Adecuación de Proporciones de Acciones Clases A y B, mediante la conversión de acciones Clase A en acciones Clase B.

2'º) Consideración de la documentación contable correspondiente a la reducción del capital social.

3'º) Consideración de la reforma del ArtÃculo 4'º del Estatuto Social “ad referéndum” de la aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

4'º) Reordenamiento de los Estatutos Sociales.

5'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha de...