Avda.Francisco Fernandez de la Cruz 3502/06 Capital Federal

Fecha de la disposición:30 de Noviembre de 2007
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

  2. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007.

  3. ) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31 de agosto de 2007.

  4. ) Consideración de las retribuciones a los Sres.

    Directores.

  5. ) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de agosto de 2007.

  6. ) Consideración y resolución acerca de la determinación del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.

    NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2°).

    Presidente - Nazareno Antonio Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22 de diciembre de 2005, folios 34 al 39 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 24 de noviembre de 1992 bajo el número A 55327 y Acta de Directorio de fecha 22 de diciembre de 2005 aceptando los cargos.

    Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:

    20/11/2007. Nº Acta: 79. Libro Nº: 40.

    e. 28/11/2007 N° 26.033 v. 04/12/2007 UNIVERSAL COMPRESSION ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA El Directorio de UNIVERSAL COMPRESSION ARGENTINA SA. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 17 de diciembre de 2007 a las 10 hs. en la calle Reconquista 1088, Piso 9º, de la Ciudad de Bs. As, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  8. ) Razones para la consideración de la presente fuera del término legal;

  9. ) Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico irregular Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de 2006;

  10. ) Resultado del ejercicio. Constitución de Reserva legal. Destino del saldo a la cuenta de Reserva Especial;

  11. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico Titular;

  12. ) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y del Síndico Titular; y 7º) Expiración del mandato de los señores miembros del Directorio y del Síndico Titular y Suplente. Fijación del número de miembros del Directorio. Nuevas designaciones.' Joseph Gerard Kishkill, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 7 de noviembre de 2006.

    Presidente - Joseph Gerard Kishkill Certificación emitida por: Carlos Ignacio Benguria (h). Nº Registro: 1665. Nº Matrícula: 4313.

    Fecha: 21/11/2007. Nº Acta: 12. Libro Nº: 27.

    e. 29/11/2007 Nº 104.183 v. 05/12/2007 'V' VENADOS MANUFACTURA PLASTICA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de Venados Manufactura Plástica SA. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20 de diciembre de 2007 a las 16 hs. en primera convocatoria y las 17 hs. en segunda, en la sede social, Av. Leandro N. Alem 584, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

  14. ) Razones de la convocatoria fuera de termino.

  15. ) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 Inc. 1) de la Ley...

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