Avda. del Barco Centenera 2958 C.A.B.A
| Fecha de la disposición | 23 de Octubre de 2009 |
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) Elección de los miembros del consejo de vigilancia titulares y suplentes.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia a la asamblea con 3 (tres) días hábiles de anticipación (Artículo 238- 2do. párrafo Ley 19.550). El Directorio.
Adrian Alberto Szkarlatiuk. Presidente- Surge de Acta de Asamblea Nº 39 del 8 de Octubre de 2004.
Presidente Adrian Alberto Szkarlatiuk Certificación emitida por: Romeo di Piero. Nº Registro: 30, Partido de Lanús. Fecha: 09/10/2009.
Nº Acta: 293. Nº Libro: 168.
e. 19/10/2009 Nº 90733/09 v. 23/10/2009 TRANSPORTES DELTEJAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAY EXTRAORDINARIA El Directorio deTransportes delTejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 12 de noviembre de 2009 a las 18:00 hs. En Mariano Acha 3265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.
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) Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.
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) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.
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) Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnicoadministrativas (art. 261 3 parte de la ley 19.550).
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) Elección de 4 directores titulares (un presidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años).
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) Elección de un director suplente por dos años.
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) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.
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) Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.
10) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art 7 Conta 22/95.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 54 del 01/04/2008, asentada en los folios 132 a 135 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.
Presidente - Antonio Fabián Catalano Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa.
Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 3873. Fecha:
14/10/2009. Nº Acta: 107.
e. 22/10/2009 Nº 92572/09 v. 28/10/2009 'V' VIDT CENTRO MEDICO S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de VIDT Centro Médico SA, a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de noviembre de 2009 a las 11 horas en Av. Córdoba 1233, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Consideración de la documentación del art.
234 inc.1º LS, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades.
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) Consideración de la gestión del directorio 5º) Consideración de los honorarios de los directores.
Para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la de la fecha fijada para su realización, según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión, se inscriba en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, conforme lo prescripto por el art....
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