AVAL RURAL S.G.R.

Fecha de la disposición:20 de Noviembre de 2012
 
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CONVOCATORIA

Se convoca a los Socios de AVAL RURAL S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón 505, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 8, iniciado el 1 de octubre de 2011 y finalizado el 30 de septiembre de 2012.

  3. ) Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

  4. ) Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

  5. ) Determinación de los honorarios al Consejo de Administración, en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19550.

  6. ) Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

  8. ) Consideración de la resolución del Consejo de Administración de fecha 25/06/12 que aprobó una transferencia de acciones.

  9. ) Consideración de las incorporaciones de nuevos Socios Participes y los consecuentes aumentos de capital social.

10) Ratificación de lo resuelto por el Consejo de Administración con fecha 23/01/12 y 26/10/12.

11) Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.

12) Establecimiento del límite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes que podrá conceder el Consejo de Administración.

13) Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe.

14) Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

15) Informe a los señores socios respecto de (i) el nuevo aporte al Fondo de Riesgo efectuado de acuerdo a La Disposición SSEPyMEyDR Nº 162/2011, y (ii) la reimposición y nuevo aporte al Fondo de Riesgo efectuados por los Socios Protectores Nidera S.A. y Banco Santander Río S.A.

16) Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios...

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