Automoviles del Pilar S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 26 de Enero de 2009 |
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) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 33 finalizado el 30 de septiembre de 2008.
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) Aprobación de las gestiones realizadas por el Directorio y la Sindicatura.
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) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
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) Determinación de los honorarios al Directorio, en exceso de los límites establecidos en el art.
261 de la Ley 19550.
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) Fijación de los honorarios al Síndico.
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) Elección del Directorio por el término de dos ejercicios.
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) Elección de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un año.
NOTA 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, segundo párrafo, de la ley 19550, para concurrir a la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a Grainco Pampa S.A., en Av. Paseo Colón 505, 4º piso, en el horario de lunes a viernes (excepto feriados) de 10 a 17 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.
NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social.
Firma el Síndico Señor Adolfo Lázara, cuyo cargo surge del acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: María Constanza Palleiro. Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4991. Fecha: 15/01/2009. Nº Acta: 122.
e. 26/01/2009 Nº 4318/09 v. 30/01/2009 GRUDELAS S.A.
Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 29 de noviembre de 1991 bajo el número 10201 del Libro 110 Tomo A de Sociedades Anónimas, convoca a los Sres. Accionistas de GRUDELAS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de febrero de 2009 a las 15:00 horas, en la sede social sita en Zinny 1768 a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
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) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término;
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) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2007;
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) Fijación de número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de dos años;
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) Consideración de la venta de activo de la sociedad y del destino a dar al producido;
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) Otorgamiento de un poder general amplio de administración y disposición;
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) Autorizaciones. Firmado. Edgardo Wierzba,
Presidente designado por Acta de Asamblea del 27 de abril de 2007.
Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha:
20/01/2009. Nº Acta: 130. Libro Nº: 87.
e. 26/01/2009 Nº 4347/09 v. 30/01/2009 'H' HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de febrero de 2009 a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 428, Piso 7 'L', Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
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) Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Carolina Barton al cargo de Directora Suplente;
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) Consideración de la gestión y honorarios de la Sra. Barton;
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) Designación de Director Suplente; y 5º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes;
Esteban Pablo Antreassian - Presidente designado por asamblea de fecha 29/05/08.
Esteban Antreassian Certificación emitida por: Valeria Hermansson. Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 4775. Fecha:
16/01/2009. Nº Acta: 01. Libro Nº: 18.
e. 26/01/2009 Nº 4199/09 v. 30/01/2009 'M' MOBILE SYSTEMS SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 26/02/2009 a las 10:00 hs y 11:00 hs 2da Convocatoria, en la sede social de Superí 1705
Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación prescrita por el articulo 234,...
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