Auto-agro S.A. de Credito y Ahorro Para Fines Determinados y Capitalizacion

Fecha de la disposición: 8 de Octubre de 2010
 
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Viernes 8 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.004 39

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES % “A’’ ACE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 29 de octubre de 2010 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19'°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.

3'°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.

4'°) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.

5'°) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19550.

6'°) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.

7'°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8'°) Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros.

9'°) Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante el Registro Público de Comercio. El Directorio.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Avenida Leandro N.

Alem 855 piso 19'°, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.

El firmante fue designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 30 de octubre de 2009, obrante de fojas 184 a fs. 188 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad N'° 1 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos N'° 781 del 30 de octubre de 2009, obrante a foja 315 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad N'° 8.

Presidente - Roberto Hernán Hidalgo Caballero Certificación emitida por: Silvina F. González.

N'º Registro: 1948. N'º Matrícula: 4271. Fecha:

30/09/2010. N'º Acta: 013. Libro N'º: 50.

e. 05/10/2010 N'° 119061/10 v. 12/10/2010 % ALTO PALERMO S.A. (A.P.S.A.) CONVOCATORIA Autorizada por Decreto del PEN del 29-81889, inscripta N'° 126 F'° 268 L'° IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la CABA –adecuación a la ley 19.550– el 27-2-76

N'° 323 F'° 6 L'° 85, T'° A de S.A. nacionales convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 29 de octubre de 2010 a las 11:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1'° CABA, según el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1'°) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.

2'°) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1'° Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-6-2010.

3'°) Consideración de la gestión del Directorio.

4'°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5'°) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30-06-10 que arrojó una ganancia de $119.102.000.

6'°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-10 por $ 21.839.571,- (total remuneraciones) en exceso de $ 16.182.226.- sobre el límite del 5% (Cinco por ciento) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N'° 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Delegación en el Directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

7'°) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-6-2010.

8'°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9'°) Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones.

10) Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos. Autorización de modificaciones y delegaciones.

11) Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.

12) Consideración de la aprobación del Prospecto de Fusión por Absorción (Fusión) entre Alto Palermo SA (APSA) en adelante “APSA” con Shopping Alto Palermo SA, en adelante “SAPSA” al 30-06-09. Ratificación de lo actuado por el Directorio y/o Apoderados de APSA y SAPSA hasta la fecha con relación a la Fusión que fuera aprobada en la asamblea de accionistas celebrada el 29.10.09 y su reanudación del 27-11-09.

Delegaciones y autorizaciones.

13) Ratificación del pago de una bonificación destinada al management de la Compañía dispuesta por la asamblea del 29-10-09. Rectificación de la base de cálculo para la aplicación del 1%. Ratificación de la delegación en el Directorio de su implementación, asignación porcentual, época y forma de ejecución.

NOTA: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18'° CABA de 10 a 17 horas hasta el 22-10-2010. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 10-11-12 y 13, la asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. Saúl Zang Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia elegido por acta de Asamblea del 29-10-09 y de Directorio de distribución de cargos del 30-10-09 y de ejercicio de la presidencia del 29.09.2010.

Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia - Saúl Zang Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. N'º Registro: 1614. N'º Matrícula: 4255. Fecha: 29/09/2010. N'º Acta: 064. Libro N'º: 96.

e. 04/10/2010 N'° 118261/10 v. 08/10/2010 % ALZAGA UNZUE Y CIA. S.A.

CONSIGNATARIOS, COMERCIAL Y AGROPECUARIA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Sres. Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de octubre de 2010 a las 15,30 horas y en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum estatutario, para el día 02 de Noviembre de 2010, también a las 15,30 horas, en el domicilio social de Avda. Corrientes...

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