Astur Norte S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 2 de Enero de 2009 |
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGROMELIO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Estatuto Artículo 236 y Artículo 237 de la Ley 19550 a celebrarse en el domicilio de Avenida de Mayo 1437 piso 3º oficina 3º, CABA, el día 14 de enero 2009 a las 16.00 horas (primera citación) y a las 17.00 horas (segunda citación), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos miembros para firmar el acta de Asamblea.
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) Transcripción del acta de Asamblea, escritura número once.
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) Designación de nuevas autoridades.
Jesús Manuel Luis Vega, Presidente designado por escritura número once del 5/10/2004.
Certificación emitida por: Mariela P. Garbulsky.
Nº Registro: 1102. Nº Matrícula: 4631. Fecha:
19/12/2008. Nº Acta: 028. Nº Libro: 6 int. 87440.
e. 26/12/2008 Nº 26741/08 v. 02/01/2009 ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10, 30 hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Reforma del Art. 7 del Estatuto Social, garantía de los Directores.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2080. Fecha:
23/12/2008. Nº Acta: 141. Nº Libro: 55.
e. 29/12/2008 Nº 27350/08 v. 05/01/2009 ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10 hs.
en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº 28 finalizado el 31 de Octubre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Distribución de Utilidades.
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) Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550, 6º) Elección de Síndico Titular y Suplente.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada a fajas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
22/12/2008. Nº Acta: 140. Nº Libro: 55.
e. 29/12/2008 N° 27351/08 v. 05/01/2009 'C' CAMUi Gas del Sur S.A. para el día 22 deenero de 2009 a las 11:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para la firma del acta;
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) Designación de miembros del Directorio;
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) Consideración para la reforma del artículo 24º del Estatuto Social. Autorizaciones; y 4º) Consideración de contratos con partes relacionadas.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 16 de enero...
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