Asociacion Mutual de Empleados de Comercio y Servicios ( Amecys )

• Fecha de disposición: 03 Abril 2008
• Fecha de publicación: 03 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31376

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS 'A' ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I. E I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por cinco días. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2008 a las 18.00 hs. en Cortina 40,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Gestión del Directorio.

3. ) Destino del resultado del ejercicio y del saldo de 'resultados no asignados'.

4. ) Designación de tres Directores titulares y un Director suplente. Distribución de cargos.

5. ) Designación de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia.

   Para el supuesto de no reunirse el quórum necesario para la realización de la Asamblea en primera convocatoria, la segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día, una hora después.

   Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo de 2008.

   Jorge Aníbal Gangemi - Presidente del DirectorioDesignación por Acta de Asamblea nro. 6 del 28 de abril de 2006.

   Presidente - Jorge Aníbal Gangemi Certificación emitida por: José Brardo.

   Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha:

   26/3/2008. Nº Acta: 174. Libro Nº: 14.

   e. 03/04/2008 Nº 7926 v. 09/04/2008 AMERICAN PLAST S.A.

   CONVOCATORIA Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 19-8-1970 bajo el Nº 3396 fº 260 del libro 72, Tº A de Sociedades Anónimas convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 30 de abril del 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda convocatoria, en la sede social de Florida 537 Piso 18º Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Tratamiento y destino del resultado ordinario del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 el cual arrojó una ganancia de $ 3.063.012, - (Pesos Tres Millones Sesenta y Tres Mil Doce).

   Consideración del pago de un dividendo en efectivo.

6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 por $ 146.340.- en concepto de honorarios conforme a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de distribución del 12,5% de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendo.

7. ) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2007.

8. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes. Consideración de la renuncia presentada por el Señor Thomas Ricardo Auberbach.9º) Fijación de los importes mínimos y máximos del presupuesto Anual del Comité de Auditoría para el...