Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 1° y 2° Convocatoria

• Emisor: Las Cuatro Palmeras S.A.
• Fecha de la disposición: 6 de Diciembre de 2012

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1° y 2° Convocatoria )

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 27 de diciembre de 2012 a las 16.30 hs. en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria en la sede social de la sociedad de calle Gral. López 2754 4to Piso Dpto. C de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Explicación de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos legales y estatuarios;

2) Elección de dos accionistas presentes para redactar y firmar el Acta.

3) Consideración de lo actuado por el Directorio desde el inicio de las actividades sociales hasta la fecha.

4) Consideración de los Aportes Irrevocables realizados en el ejercicio

5) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio Nro. 1 cerrado el 31 de Mayo de 2012

6) Destino del resultado del ejercicio y consideración de la remuneración del...