ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS (1ra. y 2da. Convocatoria)

• Fecha: 10 Diciembre 2021
• Número de registro: 468539
• Emisor: IDM S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de IDM S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de Diciembre del 2020, a las 13.30 horas, en primera convocatoria y a las 14.30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Falucho 570 de la ciudad de San Lorenzo, Sede de la. Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo, todo de conformidad a los arts. 236,237 y 238 de la Ley de Sociedades, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para que rubriquen el acta junto con la Presidenta del Directorio.

2.- Consideración de los fundamentos por el cuál, el llamado a Asamblea General Ordinaria correspondientes al Ejercicio Nro. 44 cerrado el 30 de Junio de 2021, se efectúa fuera del plazo estatutario.

3.- Consideración del Balance General, Inventario y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondientes al Ejercicio Nro. 44 cerrado el 30 de junio de 2021.

4.- Consideración del Resultado del Ejercicio.

5.- Consideración del proyecto de asignación de honorarios a los directores.

6.- Aprobación de la gestión del Directorio.

7.- Designación de un Director Suplente como consecuencia del fallecimiento del Sr. Diego Gabriel Alvarez.

SANDRA I. CARDOZO

Presidente

NOTA: Se recuerda, de conformidad al art. 238 de la LS que, para asistir a la Asamblea, los accionistas deben cursarla comunicación de su asistencia al domicilio de la empresa, Ruta 10 s/n de la ciudad de San Lorenzo, para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada y además que el balance se encontrará a disposición de los accionistas en la administración de la sociedad, quince días antes de la celebración de la asamblea.

$ 250 468539 Dic. 3 Dic. 10