Asamblea Nº 3171 de 02 de Marzo de 2011
| Fecha de la disposición | 2 de Marzo de 2011 |
Córdoba, 02 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL
3ª
SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES
AÑO XCIX - TOMO DLIV - Nº 43
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 02 DE MARZO DE 2011
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PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
SUPERFREN S.A.
El Directorio, en cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias, convoca a
los accionistas de Superfren S.A. a la Asamblea
Extraordinaria que se llevará a cabo en el local de
Avda. Japón 420, ciudad de Córdoba, el día 30
de marzo de 2011 a las 10,00 hs. para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de un
secretario Ad-Hoc de dos accionistas
escrutadores que también firmarán el Acta de la
Asamblea; 2) Modificación del artículo 24 de
los estatutos sociales; 3) Ratificación de la
distribución de resultados de ejercicios anterior.
Córdoba, 23 de febrero de 2011 Nota: los
acciones o documentos representativos de las
mismas deberán ser depositados en el domicilio
de la sociedad (Av. Japón 420, ciudad de Córdoba)
de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 hs. hasta el 22
de marzo de 2011. Se encuentra a disposición de
los sres. Accionistas sendos ejemplares de la
documentación a tratar por la asamblea
5 días – 3171 - 10/3/2011 - $ 340.-
SUPERFREN S.A.
El Directorio, en cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias, convoca a
los accionistas de Superfren S.A. a la Asamblea
Ordinaria que se llevará a cabo en el local de
Avda. Japón 420, ciudad de Córdoba, el día 30
de marzo de 2011 a las 10,30 hs. para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de un
secretario Ad-Hoc de dos accionistas
escrutadores que también firmarán el Acta de la
Asamblea; 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estados de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, corres
pondientes al ejercicio N° 12 cerrado el 30 de
noviembre de 2010; 3) Consideración del
Resultados del ejercicios y distribución de los
resultados no asignados. 4) Consideración de la
gestión llevada a cabo por el directorio. 5) Fijación
de los honorarios del directorio, y en su caso,
aprobación del exceso que hubiere sobre el límite
del 25 % del resultados del ejercicio. Ratificación
y afectación de los honorarios percibidos en el
ejercicio por el directorio conforme lo establecido
por la Asamblea Ordinaria 29/3/2010. Fijación
de los honorarios a percibir por el Directorio
durante el ejercicio 2010/2011. Nota: los acciones
o documentos representativos de las mismas
deberán ser depositados en el domicilio de la
sociedad (Av. Japón 420, ciudad de Córdoba) de
lunes a viernes de 9,00 a 14,00 hs. hasta el 22 de
marzo de 2011. Se encuentra a disposición de
los sres. Accionistas sendos ejemplares de la
documentación a tratar por la asamblea
5 días – 3170 - 10/3/2011 - $ 340.-
CRUZ ROJA ARGENTINA
Convocase a los asociados de la Filial Córdoba
a asamblea de Asociados ordinaria a realizarse el
06 de Abril de 2011 a las 17 horas en calle Juan
de Garay N° 2096 – B° Pueyrredón – Córdoba,
para tratar el siguiente. Oren del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Consideración de memoria ejercicio 01/01/10
al 31/12/10. 3) Consideración de balance,
inventario y cuentas de gastos y recursos ejercicio
01/01/10 al 31/12/10. 4) Considerar las causas
por lo que no se llamó a asamblea en término
estatutario. 5) Elección de autoridades: 1 (un)
presidente; 1 (un) vicepresidente; 4 (cuatro)
vocales titulares; 4 (cuatro) vocales suplentes. 2
(dos) miembros titulares del órgano local de
fiscalización. 1 (un) miembro suplente del órgano
local de fiscalización. 1 (un) delegado
representante titular a las asambleas de Cruz
Roja Argentina. 2 (dos) delegados representantes
suplentes a las asambleas de Cruz Roja Argen-
tina. Todos con mandatos por 4 (cuatro) años.
El presidente. N° 3186 - $ 80.-
CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
PROFESIONAL Y DE SERVICIOS DE
VILLA CARLOS PAZ
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día sábado 26 de Marzo de 2011 a las 21 horas
en su sede social, de calle 9 de Julio 555 de la
ciudad de Villa Carlos Paz. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Explicación de
motivos de la convocatoria a asamblea general
ordinaria fuera de término. 3) Consideración de
memorias, balances generales, estados de
resultados e informes del Tribunal de Cuentas.
4) Renovación de todos los miembros del
Consejo Ejecutivo y de la comisión revisora de
cuentas y fiscalizadora Institucional. 5)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. El Secretario. N° 3116 - $ 40.-
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA
GENERAL MANUEL BELGRANO
RIO PRIMERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10
de Marzo de 2011 a las 20,00 horas en sede
social del Club (Av. Sarmiento 470 Río Primero).
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para que aprueben y suscriban el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario del
club. 2) Consideración de memoria, balance gen-
eral, Estado de resultado, informe de la comisión
revisadora de cuentas e informes del contador
público correspondientes a los ejercicios sociales
finalizados el 28 de Febrero de 2010. 3) Informe
de las causas por las que se realiza fuera de
término la asamblea. 4) Consideración de la
permuta del predio deportivo que la institución
posee en Av. José Hernández y calle Tucumán
por otros terrenos, de esta localidad, de
propiedad del Sr. Adolfo Miguel Jarab. El
Secretario. 3 días – 2506 – 4/3/2011 - $ 156.-
CLUB JORGE NEWBERY MUTUAL
SOCIAL Y DEPORTIVA
UCACHA
El Consejo Directivo del “Club Jorge Newbery
Mutual, Social y Deportiva” en cumplimiento
de las disposiciones vigentes, tiene el agrado de
invitar a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 05 de Abril
de 2011 a las 20,30 horas en el local de la sede
social de la Institución, ubicada en calle San Luis
N° 14, de esta localidad de Ucacha, Provincia de
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretaria, firmen el acta de ésta
asamblea. 2) Lectura y consideración de la me-
moria anual, estados contables, anexos y notas,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo
e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio N° 21 finalizado el
30/11/2010. 3) Se pone a consideración la compra
y venta de los siguientes rodados: una Pick-Up
Ford Ranger DC 4x2 XL Plus 3.0 D Dom.:
GXO543, Mod/año 2008 y un Chasis c/ Cabina
Mercedes Benz L 1114/48 Dom: TBS853 Mod/
año 1975. 4) Se pone a consideración otorgar
una ayuda económica con garantía hipotecaria,
aceptando de plena conformidad la hipoteca
sobre un inmueble rural designado cmo Lote A
12 D, ubicado en Colonia El Caranchito, Pedanía
Chazón, Dpto. San Martín, Provincia de
Córdoba, con una superficie de 20 hectáreas 29
metros cuadrados, inscripta en el Registro Gen-
eral de la Propiedad con Matrícula N° 208094
Gral. San Martín, de propiedad de la Garante,
asociada Bussetto Cristina María N° 2407. 5)
Considerar el tema de la remuneración a los
Directivos. 6) Tratamiento de la cuota social
bimestral. 7) Elección de 1 (un) Consejero
suplente para cubrir el cargo de vocal suplente,
por renuncia de la Sra. Fulla Esther Concepción,
L.C. N° 5.108.601, hasta la finalización del
mandato original. 8) Designación de la comisión
receptora y escrutadora de votos, integrada por
un miembro del Consejo Directivo y con la
presidencia de los apoderados y representantes
de las listas postuladas. 9) Renovación de
autoridades, con la elección de un tercio del
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora o sea 4
(cuatro) miembros, por el período de tres (3)
ejercicios, en reemplazo de los actuales. La
Secretaria. 3 días – 3117 – 4/3/2011 - s/c.
LA RUFINA S.A.
Asociación Civil sin fines de lucro bajo la
forma de Sociedad Anónima, en los términos
del Art. 3ero. de la Ley de Sociedades
Comerciales.
De conformidad con lo resuelto en Acta de
Directorio de fecha 18 de Febrero de 2011 y
según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley
19.550, se convoca a los señores accionistas de
“La Rufina S.A.” a Asamblea General Ordinaria
de accionistas para el 21 de Marzo de 2011 a las
18,00 hs. y por así autorizarlo el estatuto, en
segunda convocatoria para el mismo día a las
19,00 horas en el Salón de Fiestas ubicado en el
predio de La Rufina, Avenida Los Álamos 1111,
Ruta U 113 para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para
que, juntamente con el presidente, suscriban el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, inventario, balance general, estado de
resultados, estado de evolución de patrimonio
neto, notas, estado de origen y aplicación de
fondos y anexos correspondientes al ejercicio
económico cerrado al 31 de Diciembre de 2010.
3) Consideración de la gestión del directorio du-
rante el ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2010. 4) Aprobación del
presupuesto correspondiente al ejercicio iniciado
el 01 de Enero de 2011. 5) Fijación del número y
elección de directores titulares y suplentes. Se
recuerda a los señores accionistas que podrán
hacerse representar en la Asamblea mediante
carta poder dirigida al directorio con arreglo a lo
dispuesto por el Art. 239 de la Ley 19.550, y
que para tener acceso y formar parte del acto
deberán comunicar su asistencia en forma, con
una anticipación de tres días hábiles al de la fecha
fijada para la asamblea. Se informa a los señores
accionistas que se encuentra a disposición tanto
en la sede social como en las oficinas de la
Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso
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