Asamblea General Ordinaria Orden del Día

• Fecha de Entrada en Vigor: 9 de Noviembre de 2018
• Emisor: Sipar Aceros S.A.
• Fecha de la disposición: 14 de Enero de 2018

SIPAR ACEROS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los accionistas de Sipar Aceros S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Noviembre de 2018 a las 11 horas en primera convocatoria, en el domicilio sito en Av. San Martín 475, ciudad de Pérez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2) Confirmación de lo actuado y aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2015, en relación con los siguientes puntos de su ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. Directores por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014; 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de un ejercicio; 6) Consideración de la gestión de los Sres. síndicos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. síndicos por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014; 7) Designación de un sindico titular y un sindico suplente por el término de un ejercicio; y 8) Otorgamiento de autorizaciones;

3) Confirmación de lo actuado y aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de abril de 2016, en relación con los siguientes puntos de su ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. Directores por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico bajo...