Asamblea General Ordinaria Orden del Día

• Fecha de Entrada en Vigor: 21 de Septiembre de 2018
• Emisor: Pilay S.A.
• Fecha de la disposición: 24 de Enero de 2018

PILAY S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Octubre de 2018 a las 10:00 hs. en su sede social, en calle San Martín 1878 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y ratificación del acta anterior.

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3) Consideración de la Memoria, Estados de situación patrimonial, de resultados y evolución del Patrimonio Neto, notas y demás anexos a los citados Estados Contables, correspondientes al cuadragésimo ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018 y Proyecto distribución de utilidades.

4) Consideraciones del Informe del Consejo de Vigilancia de la sociedad.

5) Consideración de la gestión de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30-06-2018.

6) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-06-2018.

7) Designación de Directores titulares y...