Asamblea General Ordinaria Orden del Dia

• Fecha de Entrada en Vigor: 14 de Abril de 2017
• Emisor: Firmat Gas S.A.
• Fecha de la disposición: 24 de Noviembre de 2016

FIRMAT GAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por el nuestro Estatuto Social y lo resuelto por el Directorio, se convoca a los Accionistas de Firmat Gas S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de diciembre de 2016 a las 11 hs. en el local sito en calle San Martín Nº 1246, de la localidad de Firmat para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) accionistas para que suscriban el acta juntamente con la Sra. Presidente.-

2. Consideración de la documentación indicada en los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Sociedades Comerciales, Memoria, Balance General, Estados de Resultados, demás notas y cuadros complementarios correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2016 y de la gestión del Directorio.-

3. Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora.-

4. Consideración de la remuneración del Directorio conforme al artículo 261 último párrafo de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales (T.O.Decreto Nº 841/84).-

5. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.-

6. Tratamiento del destino del resultado del Ejercicio, y análisis de las implicancias del mismo sobre la cifra del Capital Social según las disposiciones de la Ley de Sociedades.

7. Elección de dos Sindicos Suplentes para ocupar los respectivos cargos vacantes dentro de la Comisión...