Asamblea General Ordinaria Orden del Dia

• Fecha de Entrada en Vigor: 13 de Abril de 2017
• Emisor: los Crisoles S.A.
• Fecha de la disposición: 20 de Abril de 2016

LOS CRISOLES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará en el local ubicado en calle Mitre 726 de la ciudad de Venado Tuerto, el día 30 de Abril de 2016 a las once horas (10:00 horas) en primera convocatoria y a las doce horas (11:00 horas) en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I) Designación de dos (2) accionistas para que aprueben y suscriban el acta de asamblea.

II) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 Inc. 1°) de la Ley 19.550 y modificatorias, vale decir. Memoria; Balance General, Estados de: Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al 10° ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

III) Tratamiento y afectación del resultado del ejercicio.

IV) Consideración de la gestión del Directorio actuante durante el ejercicio en tratamiento.

Analía Malisa Garro

Presidente

NOTA: DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:

Art. 13: Toda asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el artículo 237 de la Ley Nº 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime. La...