ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (Primera y Segunda convocatoria)

• Fecha: 06 Octubre 2021
• Número de registro: 463592
• Emisor: SOCIEDAD DE TRABAJADORES DEL NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. ROSARIO

Por resolución del Directorio y de conformidad con el Estatuto, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en Av. 27 de Febrero N° 372 de la ciudad de Rosario (Club Banco Provincial de Santa Fe), el día sábado 30 de Octubre de 2021 a las 9:30 hs., en primera convocatoria y, en caso de no reunirse el quórum requerido, en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 10:30 hs., a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Ordinaria:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea con el Presidente.

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 10 de la Ley N° 19.550, correspondiente a los Ejercicios cerrados el 30 de junio de 2020 y 30 de junio de 2021. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por los ejercicios cerrados el 30.06.2020 y 30.06.2021.

4) Designación de siete (7) directores titulares y cinco (5) directores suplentes por vencimiento de los mandatos vigentes.

5) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes por vencimiento de los mandatos vigentes.

Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria, en su caso:

6. Consideración del destino de los resultados acumulados. Distribución de dividendos mediante la desafectación total o parcial de la reserva facultativa.

EL DIRECTORIO.

CARLOS H. SANCHEZ LOCKE

Presidente

NOTAS:

Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley N° 19.550). Dicha comunicación deberá ser efectuada por correo electrónico a la dirección: sanchezlc@bancobsf.com.ar.

Se deja constancia que las copias de los Estados contables y demás información a ser considerada en la asamblea convocada se encontrarán a disposición de los señores accionistas para su consulta, en el domicilio sito en calle Tucumán Nº 2690, P.B. - Of. 02 de Rosario, en el término de ley. Horario de atención a todos los efectos indicados: de Lunes a Viernes, de 9:30 a 14:00 hs.

Asimismo el ingreso y permanencia en la Asamblea quedará condicionado al estricto cumplimiento por parte uno de los y las asistentes a los protocolos de seguridad e higiene establecidos para la prevención del COVID-9. El uso del...