Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (1ra. y 2da. Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 27 de Octubre de 2018
• Emisor: Transair S.A.
• Fecha de la disposición: 1 de Enero de 2018

TRANSAIR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Accionistas de Transair S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 15 de Noviembre de 2018, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en calle San Lorenzo 840 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta junto con el presidente del directorio.

2) Consideración de la documentación referida en el inc. 1° del Art. 234 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico Nº 34 finalizado el 30 de noviembre de 2017

3) Destino del resultado del ejercicio. Remuneración del Directorio.

Consideración de la reserva legal y de la constitución de reservas por reclamos judiciales.

4) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio económico Nº 34.

5) Consideración de la ratificación de la decisión de aumentar capital en $ 1.200.000.- mediante la capitalización del saldo existente en la cuenta resultados no asignados, elevando el mismo a $ 1.500.000.-, decisión adoptada en la asamblea Nro. 34 al tratarse el punto 6) del orden del día, que ha sido ratificada por la Asamblea Nro. 35 al tratarse el punto 3) del orden del día, y por la Asamblea Nro. 38 al tratarse el punto 5) del orden del día.

6) Consideración de la ratificación de la decisión adoptada en la Asamblea Nro. 38 al tratarse el punto 5) del orden del día por la...