Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: Villanova S.A.
• Fecha de la disposición: 24 de Febrero de 2016

Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los Sres. Accionistas de VILLANOVA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de Marzo de 2016, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en José Hernández 1638 de la ciudad de Rosario, para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Señor Presidente;

2) Motivos por los que se efectúa la convocatoria de la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal;

3) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Síndico y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 30 de Junio de 2015;

4) Tratamiento y Destino del Resultado;

5) Aprobación de la Gestión del Directorio. Consideración de su retribución;

6) Aprobación de la Gestión de la...