Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: Instituto Privado de Neonatologia y Pediatria Venado Tuerto S.A.
• Fecha de la disposición: 25 de Marzo de 2013

INSTITUTO PRIVADO DE

NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA

VENADO TUERTO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª convocatoria)

Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de abril de 2013 a las 16.00 hs. en la sede social de calle Ruta Nacional Nº 8 y Deán Funes de la ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.

2) Consideración, tratamiento y aceptación de las renuncias de los dos directores titulares designados por la mayoría, Sres. Walter Lucas Garrino y Marcelo Lucas. Designación de directores titulares para sustituir a los salientes.

3) Designación de nuevo director titular por el fallecimiento del Sr. Presidente del Directorio Juan Carlos Tura.

4) Consideración de la gestión de los directores salientes.

5) Designación de directores suplentes conforme previsiones...