Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 1ra. y 2da. Convocatoria

• Emisor: Litoral Harbours Pilots S.A.
• Fecha de la disposición: 22 de Mayo de 2008

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se cita a los Sres. Accionistas de LITORAL HARBOURS PILOTS a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 16 de junio de 2008, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en las oficinas de la sociedad ubicadas en Riobamba 1324 P.A. de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea junto con el Presidente del Directorio;

2) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos relacionados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;

3) Destino del resultado;

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007 hasta la fecha;

5) Honorarios de los miembros del directorio. Remuneración por funciones técnico-administrativas;

6) Determinación del número de...