Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Aufe S.A.
• Fecha de la disposición: 20 de Abril de 2010

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo establecido en el estatuto social y disposiciones legales, el Directorio convoca a los accionistas de AUFE S.A., Concesionaria a , en primera convocatoria, para el día 6 de mayo de 2010, a las 11 horas, y en segunda convocatoria para el mismo día, a las 12 horas, a celebrarse en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, sita en calle San Martín 2231, de la ciudad de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1° de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias, con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009;

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Consideración de la situación patrimonial de la Sociedad (artículo 94 inciso 5° de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias);

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5) Retribución de los miembros del Directorio en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias;

6) Retribución de la Comisión Fiscalizadora;

7) Elección de tres Directores titulares y tres Directores suplentes por accionistas titulares de acciones clase “A”, elección de un Director titular y un Director suplente por accionistas titulares de acciones clase “B”, y elección de un Director titular y un Director suplente por accionistas titulares de acciones clase “C”, por el término de un ejercicio;

8) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por accionistas titulares...